Bản tin kinh doanh: Thêm 4 sếp doanh nghiệp kinh doanh lớn bị cáo buộc tiếp tay hợp thức hóa nhiều khoản tiền trong đường dây đánh bạc liên quan cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.
Ngày 9/4, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục khởi tố bốn bị can trong đường dây kinh doanh đánh bạc qua mạng có sự liên quan của hai cựu quan chức ngành công an.
Các bị can Châu Nguyên Anh (39 tuổi, giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT – VNPT Epay); Phạm Quang Minh (33 tuổi, giám đốc kinh doanh VNPT Epay) bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc và Mua bán trái phép hóa đơn.
Bị can Nguyễn Đình Chiến (42 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công nghệ TNC Việt Nam; phó giám đốc Công ty cổ phần CT&T; phó giám đốc Công ty Phân phối thẻ Việt Nam) và Lê Anh Tuấn (34 tuổi, giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ TNC) bị khởi tố tội Mua bán trái phép hóa đơn.
Các bị can Anh, Minh, Chiến bị bắt tạm giam, riêng Lê Anh Tuấn được tại ngoại và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Việc khám xét nơi ở của các bị can diễn ra tại Hà Nội trong chiều nay.
Những người này bị cáo buộc cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip/Tip.club và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hoá tiền kinh doanh do phạm tội mà có.
Như vậy đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 88 người, bắt giam hơn 40 người liên quan đường dây đánh bạc, trong đó có ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao C50.
Theo cập nhật của gig.vn, đường dây đánh bạc trực tuyến do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam điều hành thông qua hai cổng game Rikvip và Tip.club đã thu hút gần 43 triệu tài khoản, trung bình mỗi người ba tài khoản, tương đương trên 14 triệu người tham gia các trò chơi trên hệ thống game trực tuyến. “Đây là mạng lưới trò chơi ứng dụng trá hình có quy mô và doanh thu lớn nhất Việt Nam”, kết luận của cơ quan điều tra nêu.
Tổng số tiền kinh doanh đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583 tỷ đồng. Trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỷ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỷ đồng, chiếm 1,75%.
Ngày 6/4, khi công bố lệnh khởi tố, tạm giam 4 tháng với ông Phan Văn Vĩnh (nguyên tổng cục trưởng, Tổng cục cảnh sát, Bộ Công an), Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) cho hay, ông Vĩnh khi đương chức đã “giúp hai bị can Nguyễn Thanh Hóa (cựu thiếu tướng, cựu cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao – C50) và bị can Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC) tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng bằng hình thức app trò chơiứng dụng RikVip”.
“Cơ quan điều tra có đầy đủ chứng cứ để xác định ông Vĩnh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để trợ giúp hai bị can trên”, thông báo của Công an Phú Thọ nêu.
Bộ Công an cho hay ông Vĩnh đã bị tước quân tịch, khởi tố theo điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999 về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, khung hình phạt truy tố từ 10 đến 15 năm tù.
Với gần 90 người bị khởi tố tại vụ án kinh doanh đánh bạc trực tuyến trên, trong đó có hai cựu công an cấp tướng, nhà chức trách cho hay vụ án vẫn tiếp tục được mở rộng điều tra.
Theo Bộ Công an thời gian qua, lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, Internet, nhiều tổ chức, cá nhân đã lập các đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến qua hình thức chơi hoặc trò chơi có tính chất ứng dụng (còn gọi là app trò chơiứng dụng).
Đường dây đánh bạc trực tuyến do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam điều hành thông qua hai cổng Rikvip/Tip.club đã thu hút được gần 43 triệu tài khoản trên hệ thống game trực tuyến. Đây được đánh giá là mạng lưới trò chơi ứng dụng trá hình có quy mô và doanh thu lớn nhất Việt Nam.